Técnico/a Prevención Blanqueo Capitales (PBC) Madrid
hace 1 día
Madrid
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un entorno en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? ¡Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno! Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio. Queremos profesionales que conecten con nuestros valores Way, apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo. En nuestra Compañía los qué son importantes y los cómo imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes. En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) con ubicación en Madrid para participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? • Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT., • Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT., • Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información., • Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación., • Búsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria., • Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC)., • Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas., • Atención a consultas en materia de PBC/FT., • Interlocución con otras áreas., • Apoyo directo al responsable de PBC/FT en las tareas asignadas., • Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y acciones formativas., • Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades desarrolladas en esta materia (operaciones detectadas, riesgos identificados, situación de controles y planes de acción)., • Soporte a las auditorías y mantenimiento de informes y planes de acción actualizados. ¿Qué persona buscamos? Conocimientos • Titulación universitaria en Economía, Administración de Empresas, Derecho o similar. Se valorarán otros títulos siempre que la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada., • Cursos, másteres o seminarios sobre PBC/FT y Compliance., • Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT., • Nivel B2 de inglés, valorándose el conocimiento de otros idiomas. Habilidades • Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras áreas implicadas., • Capacidad de trabajo en equipo., • Responsabilidad, implicación y compromiso con la consecución de objetivos., • Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones., • Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones., • Habilidad en las relaciones personales., • Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva, con actitud positiva e iniciativa. Experiencia: • Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario y/o consultoría de PBC/FT mínima de 1-3 años. ¿Qué ofrecemos? • Contrato indefinido, • Ayuda a comida, • Seguro médico privado, • Plan de Compensación Flexible, • Entorno de trabajo dinámico y colaborativo, • Participación en proyectos transversales y contacto con diferentes áreas de la organización Descubre también otras oportunidades disponibles en el siguiente enlace: https://unetealequipo.servihabitat.com/homepage.aspx
REFOMAD P.Activo hace 14 horas
