Transaction Monitoring Data Delivery Lead
hace 10 horas
Castro Urdiales
Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML) Ubicación: España / Híbrido Sector: Banca / Servicios Financieros Idioma: Inglés avanzado obligatorio Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud. Sobre el rol Buscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones. Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio. Responsabilidades • Liderar proyectos end-to-end de Transaction Monitoring, desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos., • Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos., • Supervisar procesos de:, • Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT), • Detección de transacciones sospechosas, • Generación de alertas y case management, • Asegurar la correcta implementación de:, • Data lineage, trazabilidad y auditabilidad, • Controles de calidad de datos, • Garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo., • Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay)., • Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio., • Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores. Requisitos obligatorios • Experiencia demostrable en liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos en el ámbito de Financial Crime / AML., • Conocimiento sólido de:, • Transaction Monitoring (TM), • KYC / Customer Due Diligence, • Alertas, case management y reporting regulatorio, • Experiencia en diseño y gestión de flujos de datos (ETL/ELT)., • Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:, • Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAU, • Experiencia trabajando en entornos regulados., • Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders., • Nivel de inglés avanzado. Requisitos valorables • Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala., • Experiencia en:, • Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación), • Data governance y modelos de datos en AML, • Experiencia con herramientas/plataformas de Transaction Monitoring (ej. ThetaRay). xcskxlj, • Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.