Auditor/a con experiencia en gestoras/fondos de inversión
hace 5 días
Madrid
Apoyo en la revisión de procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales: análisis de operaciones de riesgo elevado, análisis de clientes potenciales, su identificación, nivel de riesgo, reporte de informes trimestrales a Comité, diseño de alertas informáticas, formación a l