MLRO / Compliance Builder
hace 15 horas
Valencia
MLRO / Compliance Builder📍 Barcelona · 🏢 Híbrido (2–3 días/semana en oficina) Sobre BNKA En BNKA construimos infraestructura financiera para personas internacionalmente móviles: quienes gestionan su vida económica entre distintas jurisdicciones, envían dinero a casa de forma recurrente o necesitan herramientas financieras que funcionen igual de bien en Barcelona que en Bogotá o Lima. Somos un equipo pequeño, con tecnología en producción y usuarios internacionales. Operamos con partners regulados en distintas jurisdicciones y usamos tecnología —incluyendo inteligencia artificial— para mejorar procesos complejos y escalar con control. El reto A medida que ampliamos operaciones internacionales, queremos fortalecer nuestra función de compliance. No buscamos a alguien que solo gestione documentación. Buscamos a alguien que entienda cómo construir sistemas de control que escalen: automatización, herramientas internas, coordinación multi-jurisdicción y colaboración real con ingeniería. Dónde trabajarás • Base en Barcelona, con modelo híbrido (presencialidad regular)., • Entorno de alto ownership: equipo pequeño, decisiones rápidas, impacto directo., • Trabajo diario codo a codo con ingeniería y operaciones: aquí compliance y engineering hablan el mismo idioma. Lo que harás • Supervisar procesos AML/KYC y transaction monitoring., • Coordinar obligaciones de cumplimiento entre las jurisdicciones donde opera el grupo., • Colaborar con ingeniería para mejorar herramientas internas de monitoreo y control (automatización, workflows, alertas)., • Mantener políticas internas, registros de riesgo y documentación de auditoría., • Apoyar la evolución de la infraestructura de compliance conforme crece la empresa. Lo que buscamos • 3–5 años de experiencia en compliance, AML o risk en fintech o pagos., • Comodidad real trabajando con equipos técnicos (documentación técnica, specs, prioridades compartidas)., • Mentalidad builder: si algo se puede automatizar, lo automatizas., • Español e inglés fluidos., • Residencia en Barcelona o disponibilidad para trabajar presencialmente de forma regular. Se valora especialmente (plus) • Experiencia con herramientas de transaction monitoring tipo ComplyAdvantage, Sardine o Salv., • Experiencia con proveedores de KYC automatizado / verificación de identidad., • Coordinación de compliance en más de una jurisdicción., • Gestión de alertas/casos en plataformas de case management., • Familiaridad con SAR, Travel Rule, reporting regulatorio y/o automatización de controles. Compensation: • €40,000 annual compensation (or equivalent), • Flexible compensation structure Please apply through LinkedIn and include brief answers to the questions below: • In which city in Spain do you currently live, and what is your residency status?, • How many years of AML/KYC experience do you have in regulated financial services?, • Have you worked with SEPBLAC obligations or Ley 10/2010 compliance?, • Have you ever built or redesigned a compliance process or AML control framework? Briefly explain., • If you could automate one AML process today, which one would it be and how would you approach it? Cómo aplicar Si tu perfil encaja, envía tu candidatura a través de LinkedIn. Las preguntas de screening forman parte del proceso inicial de evaluación.
Avinguda del Primat Reig, València
