Analista Junior KYC
2 days ago
Madrid
🌟 Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes 📍 Ubicación: Madrid – Modalidad híbrida 🕒 Tipo de contrato: Jornada completa 🚀 Sobre el puesto En Cacesa buscamos un/a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance. Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios: Legal, Financiero y Operativo. Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones, y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías. 🎯 Responsabilidades principales • Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial., • Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes., • Coordinar con el área Legal/Compliance el análisis KYC y validación normativa., • Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes., • Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs., • Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones., • Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación., • Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias., • Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes., • Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación., • Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA)., • Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos). 🧑 🎓 Requisitos • Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar., • 👉 Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos., • Experiencia previa: no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos)., • Conocimientos deseables:, • Procesos KYC / compliance y due diligence., • Análisis financiero básico y contratos., • Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT)., • Habilidades y competencias:, • Capacidad analítica y pensamiento crítico., • Inglés mínimo B2., • Nivel intermedio–alto de Microsoft Office., • Organización, proactividad y enfoque preventivo., • Comunicación clara y trabajo en equipo. 💡 Lo que ofrecemos • Incorporación a una compañía con proyección internacional., • Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio., • Modalidad híbrida en Madrid., • Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional. 👉 Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes, ¡queremos conocerte!