Especialista técnico en crimen financiero (data & transaction monitoring)
22 hours ago
Madrid
Especialista Técnico en Crimen Financiero (Data & Transaction Monitoring) Descripción del Rol Buscamos un Financial Crime Technical Specialist para liderar la entrega end-to-end de iniciativas de datos de Crimen Financiero dentro de un programa estratégico de Migración de Datos y Transaction Monitoring (TM) en el sector bancario. Este rol será clave en la gestión de cambios complejos en dominios de Crimen Financiero y TM, asegurando que los datos, plataformas y controles se implementan conforme a requisitos regulatorios, estándares internos y objetivos del programa, manteniendo la continuidad operativa (BAU). Principales Responsabilidades Liderar la migración e integración de datos de Crimen Financiero (screening, TM, KYC, alertas, casos, reporting regulatorio). Definir y supervisar procesos de: Mapeo Transformación Validación Reconciliación Certificación de datos Garantizar la calidad del dato, integridad y cumplimiento normativo. Colaborar con arquitectos, data engineers y equipos de analítica para asegurar alineamiento con: Arquitectura objetivo Gobierno del dato Estándares corporativos Liderar la entrega/migración de capacidades de Transaction Monitoring (TM): ETL / ingestas de datos Modelos y escenarios Generación de alertas Asegurar que los diseños de TM cumplen con: Regulación Apetito de riesgo Requisitos operativos Supervisar procesos end-to-end de TM (incluyendo herramientas como Theta Ray): Ingesta de datos Generación de alertas Escalado y gestión de casos Colaborar con equipos de operaciones, model owners y validación para: Optimizar cobertura Ajustar modelos Mejorar rendimiento Requisitos Obligatorios Experiencia demostrable en Crimen Financiero (Fin Crime) dentro del sector financiero. Sólido conocimiento en: Transaction Monitoring (TM) Screening / sanciones KYC / CDD Alertas y case management Reporting regulatorio Data pipelines (ELT/ETL) Experiencia en entrega IT end-to-end: Requisitos → Diseño → Desarrollo → Testing → Implantación → BAU Experiencia en entornos Agile y/o Waterfall. Nivel de inglés B2/C1 (uso real en entorno profesional). Fuertes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders. Experiencia gestionando proyectos complejos en entornos regulados. Requisitos Clave de Selección (MUST) Experiencia previa en consultoría (estrategia, transformación, negocio o IT). Procedencia de consultoras o compañías de perfil similar. Disponibilidad para trabajar en modelo híbrido en Madrid. Valorable Experiencia en: Migraciones bancarias Separaciones de entidades Programas regulatorios o de transformación Fuerte enfoque en datos: Data migration Data integration Data quality Data governance Experiencia práctica en motores de TM: Configuración de escenarios Ajuste de modelos Operaciones de TM Experiencia Requerida +3 años en Crimen Financiero, Data Delivery o Transaction Monitoring en servicios financieros.