Especialista Técnico en Crimen Financiero (Data & Transaction Monitoring)
2 days ago
Madrid
Especialista Técnico en Crimen Financiero (Data & Transaction Monitoring) Descripción del Rol Buscamos un Financial Crime Technical Specialist para liderar la entrega end-to-end de iniciativas de datos de Crimen Financiero dentro de un programa estratégico de Migración de Datos y Transaction Monitoring (TM) en el sector bancario. Este rol será clave en la gestión de cambios complejos en dominios de Crimen Financiero y TM, asegurando que los datos, plataformas y controles se implementan conforme a requisitos regulatorios, estándares internos y objetivos del programa, manteniendo la continuidad operativa (BAU). Principales Responsabilidades • Liderar la migración e integración de datos de Crimen Financiero (screening, TM, KYC, alertas, casos, reporting regulatorio)., • Definir y supervisar procesos de:, • Mapeo, • Transformación, • Validación, • Reconciliación, • Certificación de datos, • Garantizar la calidad del dato, integridad y cumplimiento normativo., • Colaborar con arquitectos, data engineers y equipos de analítica para asegurar alineamiento con:, • Arquitectura objetivo, • Gobierno del dato, • Estándares corporativos, • Liderar la entrega/migración de capacidades de Transaction Monitoring (TM):, • ETL / ingestas de datos, • Modelos y escenarios, • Generación de alertas, • Asegurar que los diseños de TM cumplen con:, • Regulación, • Apetito de riesgo, • Requisitos operativos, • Supervisar procesos end-to-end de TM (incluyendo herramientas como ThetaRay):, • Ingesta de datos, • Generación de alertas, • Escalado y gestión de casos, • Colaborar con equipos de operaciones, model owners y validación para:, • Optimizar cobertura, • Ajustar modelos, • Mejorar rendimiento Requisitos Obligatorios • Experiencia demostrable en Crimen Financiero (FinCrime) dentro del sector financiero., • Sólido conocimiento en:, • Transaction Monitoring (TM), • Screening / sanciones, • KYC / CDD, • Alertas y case management, • Reporting regulatorio, • Data pipelines (ELT/ETL), • Experiencia en entrega IT end-to-end:, • Requisitos → Diseño → Desarrollo → Testing → Implantación → BAU, • Experiencia en entornos Agile y/o Waterfall., • Nivel de inglés B2/C1 (uso real en entorno profesional)., • Fuertes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders., • Experiencia gestionando proyectos complejos en entornos regulados. Requisitos Clave de Selección (MUST) • Experiencia previa en consultoría (estrategia, transformación, negocio o IT)., • Procedencia de consultoras o compañías de perfil similar., • Disponibilidad para trabajar en modelo híbrido en Madrid. Valorable • Experiencia en:, • Migraciones bancarias, • Separaciones de entidades, • Programas regulatorios o de transformación, • Fuerte enfoque en datos:, • Data migration, • Data integration, • Data quality, • Data governance, • Experiencia práctica en motores de TM:, • Configuración de escenarios, • Ajuste de modelos, • Operaciones de TM Experiencia Requerida • +3 años en Crimen Financiero, Data Delivery o Transaction Monitoring en servicios financieros.