Beca en Bank KYC (Anti-Money Laundering) - Mayo 2026
hace 3 días
Pozuelo de Alarcón
CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal. Funciones: Apoyo en la recolección y validación de información • Colaborar en la recopilación de documentación de clientes (identificaciones, comprobantes de domicilio, entre otros), • Asistir en la revisión de documentos para asegurar que estén completos y legibles Soporte en el análisis de riesgo del cliente • Ayudar en la clasificación inicial de clientes según criterios establecidos, • Colaborar en la recopilación de información relevante para el análisis de riesgo, • Dar soporte en la preparación de reportes o resúmenes para el equipo Apoyo en monitoreo y seguimiento • Asistir en el seguimiento de clientes según los lineamientos del área, • Colaborar en la actualización de expedientes conforme a los plazos establecidos. Gestión documental (soporte) • Organizar y mantener actualizados los expedientes digitales y/o físicos de los clientes, • Asegurar que la documentación esté correctamente archivada y sea fácilmente accesible Comunicación y soporte operativo • Colaborar con distintas áreas (Cumplimiento, Legal, Operaciones, etc.), • Apoyar en la comunicación con clientes para solicitud de documentos o aclaraciones Requisitos • Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses, • Nivel mínimo de inglés B2, • Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes ¿Qué ofrecemos? 🎓 Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios 📚 Acceso a LinkedIn Learning para que sigas desarrollando tus habilidades 📍 Oficinas en el Parque Empresarial La Finca con rutas de autobús desde Madrid 🌟 Oportunidad de aprender en un entorno internacional con profesionales con una amplia experiencia en el sector Desde CACEIS BANK SPAIN tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.