Payments & Fraud Lead
hace 3 días
Madrid
ppbBuscamos una persona para liderar la función de Payments Fraud de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, abuso promocional y coordinación de un equipo. /b /ppEsta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online regulada, especialmente ebn medios de pago, retiradas, verificación documental, comportamiento de juego, abuso promocional, multiaccounting y patrones irregulares de usuario. /bQueremos incorporar a una persona con experiencia real en fraude, riesgo operativo, pagos, KYC, AML, Trust Safety, fintech, iGaming, e-commerce, marketplaces o plataformas digitales con volumen transaccional. No buscamos un perfil legal, ni un analista junior, ni una persona enfocada únicamente en revisión documental. Buscamos a alguien capaz de tomar ownership del área, combinar análisis con criterio operativo y liderar un equipo. /ppTrabajará muy cerca de Operaciones, Compliance, Legal, Customer Service, Growth y Dirección. Además, liderará y coordinará al equipo operativo. /ppTu misión será construir una función de Payments Fraud más sólida, preventiva y medible. Deberás ordenar criterios, mejorar procesos, definir alertas, revisar patrones de riesgo, formar al equipo, priorizar casos sensibles y asegurar que la compañía toma mejores decisiones frente al fraude. Buscamos una persona que sepa bajar al detalle de los casos, pero también elevar la mirada para identificar tendencias, impacto económico, riesgos emergentes y mejoras de procesos. /pulliLiderar la función de Payments Fraud /liliCoordinar, acompañar y desarrollar al equipo operativo. /liliDefinir criterios de revisión y decisión para casos de fraude, riesgo de pago, verificación documental y comportamiento irregular. /liliAnalizar riesgos vinculados a depósitos, retiradas, métodos de pago, chargebacks, wallets, tarjetas, transferencias u otros medios de pago. /liliSupervisar casos de posible fraude documental, inconsistencias de identidad, uso indebido de credenciales, cuentas duplicadas o patrones sospechosas. /liliIdentificar y mitigar riesgos relacionados con abuso promocional, multiaccounting, colusión, comportamiento de juego irregular o explotación de mecánicas. /liliMejorar procesos de revisión de retiradas, validación de usuarios y gestión de alertas. /liliTrabajar con Payments para reforzar controles en medios de pago, credenciales, depósitos, retiradas y chargeback. /liliColaborar con Compliance y Legal en procesos KYC, AML, verificación documental, juego responsable y gestión de casos sensibles. /liliCoordinarse con Customer Service para asegurar que los casos de usuario se gestionan con criterio, trazabilidad y consistencia. /liliConstruir dashboards, alertas, KPIs, reporting y análisis de impacto económico del fraude. /liliDocumentar procedimientos, criterios de decisión, tipologías de pagos y fraude y protocolos de actuación, /liliProponer mejoras en reglas, automatizaciones, herramientas antifraude, flujos de revisión y sistemas de detección. /liliReportar periódicamente a Dirección los principales riesgos, tendencias, métricas, incidencias y medidas adoptadas. /liliFormar al equipo operativo para mejorar criterio, consistencia, productividad y calidad de revisión. /lilibMínimo 5 años de experiencia real /b en pagos, fraude, payments risk, KYC, AML operations, e-commerce risk, marketplace risk, fintech, pagos o iGaming. /liliConocimiento práctico de riesgos asociados a depósitos, retiradas, chargebacks, métodos de pago y verificación de identidad. /liliCapacidad para analizar patrones de comportamiento y detectar actividad irregular. /liliExperiencia con revisión documental, KYC, validación de identidad o procesos de onboarding/verificación. /liliMentalidad analítica y comodidad trabajando con datos, Excel/Sheets, dashboards y reporting. /liliCriterio operativo para tomar decisiones en casos sensibles, equilibrando riesgo, cumplimiento, experiencia de usuario e impacto económico. /liliCapacidad para definir procesos, controles, alertas, criterios de escalado y protocolos de actuación. /liliComunicación clara y capacidad para trabajar con Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service, BI/Data y Dirección. /liliPersona rigurosa, ordenada, firme, resolutiva y con alto sentido de ownership. /liliDisponibilidad para trabajar desde Madrid y coordinarse con equipos ubicados en otras sedes. /li /ulpbNos interesa especialmente si vienes de alguno de estos entornos /b /pullibiGaming / apuestas deportivas / casino /bonline: fraude de juego, bonus abuse, multiaccounting, KYC, pagos, retiradas, AML, patrones de usuario o riesgo operacional /lilibFintech / pagos / PSPs / wallets / banca d /bigital: payments risk, chargebacks, fraude transaccional, KYC, AML, onboarding, verificación documental o transaction monitoring. /liliExperiencia previa en iGaming, casino online, apuestas deportivas, fintech, pagos o plataformas digitales con alto volumen transaccional. /liliConocimiento de fraude en tarjetas, wallets, transferencias, chargebacks, métodos alternativos de pago o abuso de credenciales. /liliExperiencia en bonus abuse, multiaccounting, duplicidad de cuentas, fraude documental, patrones de juego sospechosos o abuso de promociones. /liliConocimiento de herramientas antifraude, KYC, AML, verificación documental, , transaction monitoring o payment monitoring. /liliCapacidad para construir reporting operativo y KPIs de fraude. /li /ulpbNo eres el perfil si... /b /pulliTu experiencia es únicamente legal o compliance normativo, sin gestión operativa de fraude /lilio riesgo.Solo has trabajado en atención al cliente sin exposición clara a pagos, fraude, KYC o revisión de casos. /liliBuscas una posición puramente analítica sin liderazgo de equipo ni toma de decisiones operativas. /liliTu experiencia se limita a revisión documental básica sin análisis de patrones, pagos o comportamiento de usuario. /liliNo te sientes cómodo/a trabajando con datos, casos sensibles, presión operativa y coordinación con varias áreas. /liliUn rol clave en una compañía digital regulada y en crecimiento. /liliOwnership real sobre la función de pagos y fraude /liliContacto directo con Dirección, Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service y BI/Data. /liliCapacidad para ordenar, profesionalizar y mejorar procesos críticos del negocio. /liliUn entorno exigente, dinámico y con impacto directo en la protección de la compañía. /liliParticipación en proyectos de automatización, alertas, reporting, verificación documental, pagos y mejora de controles. /li /ulpSi tienes experiencia en pagos, riesgo operativo, KYC, fintech, iGaming, e-commerce o plataformas digitales con riesgo transaccional, y quieres liderar una función crítica con impacto directo en negocio, queremos conocerte. /p /p #J-18808-Ljbffr