Trabajos sanciones en el en MadridCrear alertas

¿Te apasiona el ámbito tributario y buscas estabilidad profesional? ¡Únete a nuestro equipo! Acerca del empleo Somos una empresa nacional en plena expansión, especializada en servicios de colaboración tributaria local y gestión administrativa para Ayuntamientos. En Grupo CGI somos expertos especialistas en colaborar en la gestión innovadora de los tributos y la recaudación de la Administración Local española. SOBRE EL ROL En este momento, precisamos incorporar a nuestro equipo un Comercial Especialista en el Área de Multas y Sanciones. ¿Tienes experiencia comercial en el ámbito de la administración pública o en la gestión de sanciones de tráfico o tributos locales? ¿Te apasiona trabajar con entidades municipales? 🎯¿QUÉ BUSCAMOS? Buscamos incorporar a una persona con perfil comercial para impulsar nuestros servicios de colaboración en gestión de multas y sanciones administrativas. Personas con ilusión por crecer profesionalmente en un entorno estable y dinámico. Queremos conocerte si: • Tienes una actitud proactiva y muchas ganas de integrarte en un equipo en clara expansión., • Tienes conocimientos del ámbito tributario y de otros ingresos de derecho público, en especial del área de multas y sanciones., • Eres organizado/a, resolutivo/a y te orientas al cliente., • Disfrutas trabajando en equipo., • Dispones de movilidad por los diferentes proyectos de la zona., • Eres un perfil orientado a objetivos y con autonomía en la planificación comercial. 🛠️RESPONSABILIDADES Formarás parte de un equipo profesional y comprometido, donde asumirás tareas clave como: • Detectar necesidades en entidades locales en materia de gestión y tramitación de multas y sanciones., • Promocionar soluciones de colaboración en la gestión de multas, desde la formulación de la denuncia/captación automatizada de la infracción hasta la fase ejecutiva., • Preparar propuestas técnicas y presentaciones comerciales., • Asistir a reuniones institucionales y representar a la empresa en actos en el ámbito de licitaciones o en proyectos piloto., • Coordinar actuaciones con equipos operativos y técnicos., • Interlocución directa con ayuntamientos, policías locales u otros organismos públicos. ✅ REQUISITOS • Valorable formación universitaria en Derecho, Gestión Pública, Empresariales, ADE o similar., • Se valorará formación complementaria, en tributacióno especialización en la legislación del ámbito de la Administración Pública y en gestión y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho público., • Se valorará conocimiento del marco normativo de sanciones administrativas y procedimientos de notificación y cobro., • Experiencia en funciones comerciales relacionadas con gestión de denuncias y sanciones de tráfico o servicios a la administración local. Se valorará experiencia en empresas de gestión tributaria, recaudación ejecutiva o colaboración municipal (Administración Local), y conocimientos tributarios locales., • Imprescindible Carné de conducir, vehículo propio (disponibilidad para desplazamientos y flexibilidad)., • Dominio de herramientas digitales de ofimática (Fundamentalmente Word, Excel, etc.). ¿QUÉ OFRECEMOS? 📈 Un puesto estable con proyección de crecimiento dentro de una empresa consolidada. 💼 Puesto atractivo para quienes buscan desarrollar su carrera profesional en un importante grupo empresarial que trabaja para la Administración Local. 💡 Ambiente de trabajo profesional y cercano, donde tu desarrollo es importante. 💰 Remuneración competitiva acorde a tu experiencia y perfil. 🍽️ Tarjeta restaurante. EL PROCESO DE SELECCIÓN: ¡QUEREMOS CONOCERTE! Realizaremos una primera entrevista telefónica y/o telemática, donde exploraremos tu experiencia, tus conocimientos y tus competencias. También conversaremos acerca de tus expectativas, tu motivación actual y te explicaremos con mayor detalle quiénes somos y el puesto vacante a cubrir. Si el feedback de la primera entrevista es favorable, te convocaremos a una entrevista final presencial, para la validación de conocimientos técnicos y competencias con el/la Responsable directo de la posición. Esta es una gran oportunidad para conocer con mayor detalle la posición y resolver todas las dudas o curiosidades que tengas sobre el proyecto y sobre el Grupo CGI. PARA TERMINAR. Si eres uno/a de los candidatos/as finalistas, te pediremos realizar un test psicotécnico y una prueba online de ofimática (basada en la resolución de una serie de ejercicios de Word y de Excel). Agradecemos el interés y el tiempo invertido de cada candidato/a en nuestros procesos de selección. Es por ello que, tanto si eres la persona seleccionada como si no, nuestro compromiso es ofrecer un feedback final, y garantizar una comunicación efectiva y transparente en todas y cada una de las etapas del proceso. COMPROMISO CGI En Grupo CGI estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la inclusión entre personas. Por ello, en la compañía velamos por garantizar y defender los principios de equidad, respeto, igualdad y no-discriminación en nuestros procesos de selección. Se garantiza absoluta confidencialidad de todas las candidaturas.

EIFFAGE Construcción es una empresa multinacional francesa, con larga historia y consolidada trayectoria en proyectos de infraestructuras y ámbito industrial. Con el respaldo de un Grupo Eiffage con más de 170 años de experiencia, presencia en los 5 continentes y más de 72.000 empleados, Eiffage Construcción se ha convertido en un referente nacional en los sectores de construcción de obras públicas; fabricación de áridos y hormigón; morteros, fabricación y extendido de aglomerados asfálticos, ofreciendo un servicio 360º. 🌟 Estamos buscando un perfil de Jefe/a de EXPLOTACIÓN para formar parte de nuestro equipo/delegación en la Conservación de Carreteras para la Comunidad de Madrid, 📍 Ubicación: Centro de Conservación de Carreteras en Chapinería (Madrid) 💼 Área: Conservación de Carreteras -Gestión documental de los expedientes de explotación. -Visitas de confrontación y seguimiento de obras autorizadas, asegurando que se cumplan los requisitos de seguridad y se gestionen posibles problemas. • Gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial y reclamación de daños causados por terceros (como accidentes o daños en infraestructura)., • Requisitos:, • Estudios: Grado en Ingeniería Civil o ITOP -Experiencia: No requerida, aunque preferiblemente al menos 3 años. ¿Qué se ofrece? • Salario: A negociar en función de la experiencia., • Otros beneficios: Vehículo de empresa, • Oportunidades de crecimiento 🚀 ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! Eiffage Construcción apuesta por la igualdad de trato y oportunidades, respetando la diversidad de género, discapacidad, edad, origen étnico, cultural o racial, estado civil, así como la identidad y orientación sexual de las personas que quieran formar parte de nuestros procesos selectivos.

🔍 ¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero? En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global. Estamos buscando un/a KYC/AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares… sigue leyendo 👇 🧠 ¿Qué harás? ✅ Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes. ✅ Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria. ✅ Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave. ✅ Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real. ✅ Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro/Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión. ✅ Y lo más importante: serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 🎯 ¿Qué necesitamos de ti? • Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude., • Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC/EDD., • Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE)., • Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal., • Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho)., • Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras., • Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle. 🎯 Lo que ofrecemos • Participación en proyectos innovadores y de alto impacto., • Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios., • Planes de desarrollo profesional y formación continua., • Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a Viernes, • Primeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota. ¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal. Formarás parte de un entorno internacional y altamente regulado, trabajando en la revisión e investigación de operaciones sospechosas, la verificación de documentación KYC, el cumplimiento de sanciones internacionales y la prevención del fraude y blanqueo de capitales. Funciones: • Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y/o sanciones internacionales, • Escalado de los casos que así lo requieran según los procedimientos internos, • Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML, • Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional, • Aplicación y seguimiento de regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.), • Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno Competencias y conocimientos: • Conocimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC) valorable, • Familiaridad con los regímenes de sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT, etc.), • Capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos, • Comprensión de flujos operativos bancarios y de pagos, • Dominio avanzado de Microsoft Office Requisitos: • Experiencia mínima de 2-3 años como mínimo en funciones similares dentro del sector financiero, • Nivel de inglés C1, con capacidad para comunicarse de manera eficaz con reguladores, auditores y clientes internacionales ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.

Somos TPF Ingeniería, una de las principales empresas de ingeniería de España, plenamente comprometida con la innovación y la excelencia en todos los aspectos del desarrollo de infraestructuras. Somos líderes en las áreas del transporte, medio ambiente, agua, construcción y desarrollo urbano. Actualmente, estamos buscando un TÉCNICO/A de NÓMINAS para MADRID Misión del puesto Gestión y proceso de administración de personal de la empresa y relaciones laborales. Garantizar la correcta elaboración del ciclo completo de nómina, seguros sociales, IRPF, contrataciones, desvinculaciones. Asegurar y asesorar en el cumplimiento de la normativa laboral vigente ofreciendo asesoramiento técnico en materia laboral despidos, sanciones, modificaciones contractuales y otros aspectos legales del ciclo laboral. Colaborar activamente con el departamento en otros proyectos y políticas de Recursos Humanos, aportando una visión integral y estratégica del área. Funciones • Gestión ciclo completo de nómina, elaboración y validación utilizando el programa GPCN., • Gestión de altas, bajas y variaciones de seguridad social, ficheros CRA, a través de SILTRA/RED., • Tramitación de contratos de trabajo, novaciones, renovaciones, anexos y certificados., • Control y gestión de incidencias de nómina (IT, maternidad/paternidad, embargos, variables, permisos, etc.)., • Liquidaciones, finiquitos y cálculo de indemnizaciones., • Cálculo y revisión de IRPF y cotizaciones., • Preparación de modelos 111, 190 y otros relacionados con retenciones IRPF., • Preparación y revisión de asiento contable. Coordinación con el departamento de contabilidad para el cierre mensual., • Apoyo en tareas de auditoría interna, inspecciones de trabajo y reporting de RRHH., • Conocimiento actualizado de la legislación laboral española., • Asesoramiento laboral sobre normativa, convenios, sanciones y medidas disciplinarias., • Coordinación con organismos oficiales: Seguridad Social, SEPE, INSS, TGSS., • Elaboración de informes periódicos, seguimiento de indicadores de gestión, propuestas de acciones de mejora. KPIs, • Capacidad de organización, confidencialidad y atención al detalle., • Atención y resolución de consultas de los empleados., • Mantenimiento actualizado de la base de datos de personal y archivo digital. Requisitos imprescindibles • Grado en RRHH, Relaciones Laborales, ADE o similar, • Conocimiento de Normativa Laboral y de Seguridad Social, • Manejo de GPCN, SILTRA, DELTA, CONTRAT@, CERTIFIC@, • Microsoft Office, • Inglés B2, • Experiencia demostrable de al menos 5 años en puesto similar Qué ofrecemos a cambio? • Incorporación inmediata., • Contrato indefinido, • Salario competitivo según valía y experiencia aportada, • Posibilidades reales de desarrollo profesional Si tu perfil es de alguien responsable, analítico, con atención al detalle que reúna habilidades comunicativas. Trayectoria consolidada, multifuncional, polivalente, organizada, flexible, proactiva, comunicativa, con facilidad para las relaciones interpersonales y orientación al cliente interno. Capaz de trabajar con autonomía y actitud positiva, para afrontar y adaptarse a nuevos retos envíanos tu CV a TPF Ingeniería, es una empresa comprometida con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario. La posición es en Remoto, importante que debe residir en España. Funciones: • Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes., • Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs)., • Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos., • Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)., • Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos., • Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores. Perfil: • Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD., • Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios., • Experiencia como CS., • Ingles Alto C1, Oral y escrito Ofrecemos: • Horario Flexible., • Salario competitivo + plan de retribución flexible., • Formación Online., • Programas de desarrollo profesional.

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal. Formarás parte de un entorno internacional y altamente regulado, trabajando en la revisión e investigación de operaciones sospechosas, la verificación de documentación KYC, el cumplimiento de sanciones internacionales y la prevención del fraude y blanqueo de capitales. Funciones: • Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y/o sanciones internacionales, • Escalado de los casos que así lo requieran según los procedimientos internos, • Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML, • Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional, • Aplicación y seguimiento de regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.), • Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno Competencias y conocimientos: • Conocimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC) valorable, • Familiaridad con los regímenes de sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT, etc.), • Capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos, • Comprensión de flujos operativos bancarios y de pagos, • Dominio avanzado de Microsoft Office Requisitos: • Experiencia mínima de 2-3 años como mínimo en funciones similares dentro del sector financiero, • Nivel de inglés C1, con capacidad para comunicarse de manera eficaz con reguladores, auditores y clientes internacionales ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.

Madrid La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para Javier Arnáiz, director de Mad Cool, y la empresa promotora, por un delito contra el medio ambiente relacionado con el ruido del festival. También solicita una multa y la prohibición de organizar festivales durante al menos dos años, además de indemnizar a vecinos afectados. La defensa de la plataforma vecinal y las autoridades locales valoran la decisión, mientras piden intensificar las penas y que las administraciones actúen con responsabilidad ante lo que consideran una grave situación de salud y descanso de las familias de Getafe y Villaverde. El caso se remonta a las ediciones de 2023 y 2024, cuando los niveles de ruido superaron los límites permitidos. Un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral contra el promotor y el evento, con la Fiscalía pidiendo un pronunciamiento de daño ambiental y medidas preventivas para futuros festivales. La nota de prensa municipal y las plataformas vecinales señalan un compromiso de las autoridades para buscar soluciones y prevenir nuevos episodios, ante el impacto en la salud y la movilidad de los vecinos. El Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid continúan exigiendo cumplimiento estricto de la normativa y mayores medidas de seguridad. Historia del Mad Cool: desde su inicio en 2016, el festival ha generado controversias por el ruido y los costes de patrocinio público. Varios informes y actas municipales respaldan las preocupaciones sobre el impacto sonoro, y la ciudad ha considerado sanciones en su momento. La Fiscalía solicita, además, que el máximo responsable sea multado, que tenga prohibido desempeñar funciones en festivales durante dos años, y que indemnice a varias familias con 6.000 euros cada una. #J-18808-Ljbffr

En aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orde

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