Analista KYC-Presencial Las Rozas - E-Frontiers
hace 6 días
Las Rozas
Analistas KYC ( Mid / Junior) 📍 Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100% 💼 Contrato: indefinido ⏳ Duración: permanente 💰 Salario: 20k-30k Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. 🔎 Responsabilidades • Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes., • Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo., • Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes., • Identificar red flags y escalar cuando sea necesario., • Mantener documentación precisa y preparada para auditorías., • Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales., • Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA. 🎯 Requisitos • Experiencia previa como Analista KYC/CDD., • Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES., • Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen., • Comunicación eficaz y atención al detalle., • Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas. ⭐ Deseable • Experiencia en QA o control de calidad., • Participación previa en programas de remediación., • Experiencia en banca., • Español + inglés. 🟦 Consideramos perfiles Junior Si tienes fundamentos sólidos en KYC/AML y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.