Lleida
Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 🔍 ¿Qué harás en tu día a día? • Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros., • Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global., • Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo., • Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras., • Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas., • Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo. ✅ ¿Qué buscamos? • Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM)., • Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales)., • Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras., • Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico., • Nivel avanzado de Excel y PowerPoint., • Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes., • Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML. 🚀 ¿Qué ofrecemos? • Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización., • Estabilidad y continuidad: posibilidad de incorporación a plantilla del cliente., • Formación continua, • Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero, • El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto., • Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas. 🟣 Compromiso con la Igualdad SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.