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Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio., • Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas., • Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones., • Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados., • Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos., • Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC., • Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas. Tu perfil • Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible., • Licenciatura o máster en Derecho o ADE., • Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+)., • Experiencia en supervisión del trabajo equipos., • Valorable experiencia en auditoría de PBC., • Valorable experiencia en Real Estate., • Buenas habilidades de presentación., • Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión., • La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales., • Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo., • Deseo de trabajar con diferentes culturas. El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.

Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio., • Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas., • Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones., • Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados., • Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos., • Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC., • Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas. Tu perfil • Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible., • Licenciatura o máster en Derecho o ADE., • Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+)., • Experiencia en supervisión del trabajo equipos., • Valorable experiencia en auditoría de PBC., • Valorable experiencia en Real Estate., • Buenas habilidades de presentación., • Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión., • La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales., • Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo., • Deseo de trabajar con diferentes culturas. El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.

Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio., • Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas., • Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones., • Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados., • Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos., • Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC., • Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas. Tu perfil • Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible., • Licenciatura o máster en Derecho o ADE., • Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+)., • Experiencia en supervisión del trabajo equipos., • Valorable experiencia en auditoría de PBC., • Valorable experiencia en Real Estate., • Buenas habilidades de presentación., • Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión., • La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales., • Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo., • Deseo de trabajar con diferentes culturas. El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.

Descripción del puesto /b Como Repartidor en Albadistribucion 2014 SL te encargarás del reparto diario de mercancía a los diferentes puntos de entrega, asegurando que los pedidos lleguen en tiempo y forma.

QUÉ BUSCAMOS?br/bEstamos buscando repartidor de productos de alimentación para nuestra delegación de Alcalá de Guadaíra. Descripción del puesto /b: El/la repartidor será el responsable deb realizar la ruta de reparto diaria /b a nuestros clientes de la zona de Sevilla.

En TSB, tenemos un fuerte compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, aseguramos que todos nuestros procesos de selección se realizan de forma objetiva, imparcial y justa, así como libres de cualquier tipo de sesgo o discriminación. Nuestra forma de

Los candidatos deben tener conocimientos en recepción y reposición de productos, además de valorarse el carnet de carretilla. Se ofrecen oportunidades de crecimiento dentro de una empresa consolidada y en expansión. Si desea saber un poco más sobre esta oportunidad, o está considerando present

No sabe con seguridad qué habilidades necesitará para esta oportunidad? Simplemente lea la descripción completa a continuación para obtener una idea clara de los requisitos del candidato. Las principales tareas consistirán en la conducción de motocicletas de 125cc para llevar materiales de un

Posees experiencia en reparto ya sea conduciendo moto o coche? ¿Resides en Alicante capital? Desde GRUPO CTC by Randstad seleccionamos un/a REPARTIDOR/A para trabajar a jornada completa en uno de nuestros clientes más importantes del sector de los recambios para automóviles.

El pedido es para una persona mayor y requiere entrega puntual, discreción y cuidado al manejo de envases frágiles. Averiguaría que el farmacéutico haya preparado correctamente la medicación, verificaría la dirección y el horario de entrega con la persona encargada, y me avisarían por teléf

Preferiría entregas en horario de tarde entre las 15:00 y las 19:00. Solo necesito la entrega a domicilio y la gestión de pago puede hacerse en efectivo o por transferencia. Quisiera que el/la repartidor(a) pueda sustituir algún producto si está agotado y que me confirme el importe total antes d

Las responsabilidades principales incluyen el manejo de la carretilla para la gestión de la mercancía, la preparación de pedidos, la carga de los camiones y la verificación de los albaranes. Asimismo, se encargará del reparto de la mercancía a los clientes siguiendo las rutas establecidas y re

Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud. La organización y la gestión del tiempo serán claves para cumplir con los plazos de entrega y mantener nuestros estándares de calidad. La persona se enca

Qué es lo que harás?Como parte del equipo de distribución, tendrás como función principal la asignación de repartos y gestión de recogidasTus principales funciones serán:Asignación de repartos. En TSB, tenemos un fuerte compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el respe

Se requiere mínimo 3 años de experiencia en coordinación de transporte, habilidades en planificación de rutas y manejo de herramientas xcskxlj como TMS y Power BI. La persona seleccionada será responsable de coordinar el reparto diario y supervisar el cumplimiento de objetivos operativos. Para

El grupo Bionanopharma es consciente que la gestión empresarial tiene que estar en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, y por ello asume el compromiso de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, tal y como se recoge en la normativa vigente en la materia -Ley

Si ya trabajas como perito autónomo o desde gabinete y quieres añadir a tu cartera un cliente con volumen y contrato de larga duración, sigue leyendo. Plataforma digital propia: recepción del encargo, gestión fotográfica e informe desde app propia. Expert Pericial incorpora peritos de vehícul

Será responsable de ejecutar las actividades de mantenimiento de toda la flota de sistemas instalados en el área asignada y de operar los ordenadores y el hardware de los Sistemas de Medición instalados a bordo durante las campañas de mediciones ferroviarias. Operación de sistemas de medición

Además, en ALTEN nos enorgullecemos de ofrecer igualdad de oportunidades con independencia de género, edad, diversidad de capacidades o país de origen. Formamos parte de ALTEN, una multinacional europea especializada en proporcionar servicios de consultoría, tecnología de la información y serv

La posición estará orientada principalmente a la atención y coordinación del servicio de posventa y taller, dando soporte en la gestión diaria de reparaciones, incidencias, garantías, pedidos y comunicación con clientes. Dar soporte en la identificación y solicitud de recambios, consultando

Nuestro compromiso es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquie

Además, optimizamos los procesos y operaciones internas, y facilitamos la toma de decisiones a través de herramientas avanzadas para la obtención y explotación del dato. Además, optimizamos los procesos y operaciones internas, y facilitamos la toma de decisiones a través de herramientas avanza

Able to work independently and follow instructions. We are looking for first-language Spanish (Spain) speakers to join a paid dialogue recording project that supports the development of next-generation AI speech technologies. Record natural conversations based on provided scenarios.

Nuestro compromiso es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquie

Nationale-Nederlanden es uno de los grupos financieros más solventes y activos del mercado internacional. Captar y establecer relaciones sólidas con los clientes, comprender sus necesidades a través de un análisis personalizado, ofreciéndole soluciones de Protección, Ahorro e Inversión y Pens

Garantizar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de calidad conforme a ISO 9001, mediante el control de procesos, la verificación de materias primas y el seguimiento de indicadores y no conformidades. Asimismo, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del produ

Área de I+D+i, contribuyendo a la definición, implantación y seguimiento de la estrategia técnica, asegurando la correcta gestión de recursos, la planificación de capacidad y la ejecución eficaz de los proyectos. Conocimiento de la cadena de valor del sector energético, incluyendo proveedore

Coordina y participa en las sesiones de roll-up (sesión de entregables) en donde presenta los informes de valoración y discute/defiende constructivamente las posiciones de AAM con otros advisors del proceso y con los clientes (tanto en idioma inglés como en español). Apoya al Responsable de Valo

También hay oportunidades de jefes de obra. Salario que en total llega a más de 40000 € b/a para los Jefes de Equipo. Carné de conducir B y disponibilidad para desplazamientos.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, pregnancy, disability, age, veteran status, or other characteristics. Ability to work independently while

Nuestro compromiso es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquie

Ability to work independently and manage multiple priorities. Review and approve key data management deliverables, including DMPs, DRPs, eCRF specifications, edit checks, and validation documentation. Oversee CRO/FSP performance, ensuring quality, compliance, and timely delivery of agreed milestones

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, pregnancy, disability, age, veteran status, or other characteristics. Support Quality Management (QM) init

Liderar toda la vertiente legal y urbanística de promociones inmobiliarias, desde la due diligence inicial hasta la firma de escrituras, coordinando contratos, licencias, documentación y relación con administraciones, notarías y fondos. Contactos o conocimiento operativo de ayuntamientos del ár

Creation of orders including obtaining signatures: parts ordering, transport, workshop, and scrapping. Join an international division and work alongside with some of the most talented engineers and technicians from all over the world. Specialized training and continuous professional development.

Formación! Siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, adaptados a tu perfil profesional, inquietudes y novedades del sector. Buscamos una persona que nos ayude a seguir creciendo, con ganas de aportar y seguir evolucionando de la mano de los mejores profesionales

Te integrarás en un equipo internacional de más de 150 especialistas encargado de construir, evolucionar y escalar la plataforma de datos corporativa que dará soporte a esta estrategia global. Formarás parte de un proyecto multinacional líder en su sector, inmerso en un programa estratégico de

Operaciones de transmisión de inmuebles (suelos, residencial, industrial) / Análisis de riesgos (due diligence) / Procedimientos de reestructuración e insolvencia. Perfil que venga de despacho con experiencia en transacciones inmobiliarias de volumen medio y medio-alto entre empresas de economía

Nuestros agentes destacan que lo mejor de su día a día, sin duda, es el ambiente de trabajo y poder estar del lado de sus clientes. Un proyecto totalmente personalizado donde convertirte en experto del sector, donde poder desarrollar tu propia marca personal y tu propio plan de carrera. Desarróll

Experience with English law matters or UK-facing work (secondments or cross-border exposure highly desirable). Exposure to corporate and cross-functional legal work as needed. Pragmatic, business-minded legal approach.

En el puesto de Office Manager en Borealis Partners te encargarás de la organización diaria de la oficina y del apoyo al equipo para que todo funcione de forma eficiente. Somos una boutique de Corporate Finance con sede en Valencia , Madrid y Murcia con un equipo de profesionales especializados en

Garantizar la correcta gestión operativa de pedidos, documentación técnica y prototipos, asegurando el flujo eficiente de información y materiales entre proveedores internacionales y clientes nacionales, contribuyendo al cumplimiento de los plazos y estándares de calidad de la empresa. Elaborac

Si vienes de gestionar mantenimiento real, te motiva construir un modelo desde cero y quieres liderar un área clave en una compañía en crecimiento… queremos conocerte. Garantizar que nuestra flota —el corazón del negocio— esté siempre operativa, disponible y bajo control, profesionalizand

Dependiendo del Jefe de Ventas de la zona, y tras un periodo de formación interna, dicha persona será la encargada de gestionar la relación con los mercados designados. Empresa líder del sector de la iluminación arquitectural en continua expansión necesita incorporar un Administrativo Comercia

Nexero è una startup innovativa nel mondo della longevity, della prevenzione e del benessere, fondata da Giacomo Spazzini e da insieme a imprenditori e professionisti del settore dell' health-tech. Cerchiamo una persona super organizzata, appassionata di wellness/longevity e con una forte attenzio