FinCrime Crypto Consultant
hace 3 días
Madrid
¿Quiénes somos? Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes. Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta: Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes. Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son: • Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos., • Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio., • La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá., • Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas. ¿Qué perfil estamos buscando? Buscamos un/a profesional con entre 2 y 6 años de experiencia en áreas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML), compliance y lucha contra el fraude financiero, que cuente además con una sólida base en criptoactivos y conocimientos actualizados sobre el entorno blockchain. La persona ideal debe combinar conocimiento regulatorio con un entendimiento práctico del funcionamiento del ecosistema cripto (exchanges, wallets, tokens, protocolos DeFi, entre otros), y estar familiarizada con los desafíos que presenta este entorno en materia de riesgos financieros y cumplimiento normativo. Responsabilidades • Participar en proyectos de compliance y prevención de delitos financieros con foco en criptoactivos y tecnología blockchain., • Aplicar criterios de KYC/KYB, screening y evaluación de riesgos para clientes y contrapartes en entornos tradicionales y cripto., • Diseñar y revisar marcos de prevención de blanqueo de capitales (AML) adaptados a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y otras entidades del ecosistema Web3., • Analizar y monitorizar transacciones en blockchain, identificando comportamientos sospechosos y patrones de riesgo., • Asesorar sobre regulación internacional y europea aplicable al entorno cripto (FATF, MiCA, AMLD, FinCEN, Travel Rule, etc.)., • Utilizar herramientas especializadas de análisis y trazabilidad blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, u otras). Requisitos obligatorios • Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con compliance, prevención de blanqueo de capitales (AML) y/o fraude financiero., • Conocimientos sólidos del ecosistema cripto, incluyendo exchanges, wallets, tokens, stablecoins y protocolos DeFi., • Nivel alto de inglés (mínimo B2/C1), con capacidad para trabajar en entornos internacionales., • Dominio de procesos de KYC/KYB, screening y monitorización de transacciones., • Experiencia o familiaridad con herramientas de análisis blockchain (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, etc.). Requisitos deseables • Experiencia previa en consultoría o en entidades financieras., • Conocimiento específico de regulación aplicable a criptoactivos: MiCA, FATF, AMLD5/6, Travel Rule, etc., • Certificaciones profesionales en AML o cripto (CAMS, Chainalysis Certification, TRM Academy, etc.)., • Participación en proyectos relacionados con Web3, DAOs, NFTs o DeFi., • Capacidad para elaborar documentación de cumplimiento (políticas AML, matrices de riesgo, informes regulatorios)., • Experiencia en entornos multidisciplinares y con foco tecnológico. ¿Qué te encontrarás? Planes de carrera personalizados: Aquí nunca serás un número Crecimiento sin Plazos: Planes de carrera retadores y transparentes Formamos perfiles mixtos: Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital. Plan de Formación: Especialización, aprendizaje continuo. Crecimiento Personal: Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti. Entorno Flexible: Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible. Iniciativas Internas: Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST Fundación Nfq: con personas en riesgo de exclusión social.