Consultant(e) Senior – PMO / BA AML (Transaction Monitoring)
4 days ago
Paris
CONTEXTE Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Objectif du poste : La mission s’inscrit au sein d’un grand environnement bancaire international, dans les activités Securities Services, au sein d’une équipe centrale dédiée à la sécurité financière. Cette équipe a pour rôle de : • définir et piloter la stratégie AML-CTF,, • accompagner les équipes métiers sur les dispositifs de maîtrise du risque,, • piloter la performance des dispositifs de transaction monitoring,, • coordonner les travaux avec la conformité et les équipes IT. La mission est internationale et couvre plusieurs entités situées en EMEA, APAC et AMER. Enjeux de la mission La mission porte sur les activités : • Transfer Agency (TA), • Hedge Fund Services (HFS), • regroupées sous le périmètre Investment Fund Services (IFS). Aujourd’hui : • les alertes AML sont traitées localement (L1 / L2 / L3),, • deux outils distincts sont utilisés pour couvrir les risques AML selon les activités. L’enjeu principal est de : • concevoir et lancer un dispositif cible unifié de transaction monitoring couvrant TA et HFS, reposant sur un outil centralisé., • La mission couvre l’ensemble du cycle :, • diagnostic → étude de faisabilité → définition de la cible → lancement opérationnel. Objectifs de la mission Objectif 1 – Cartographier l’existant et le cadre réglementaire • Le consultant aura pour mission de :, • coordonner les interlocuteurs locaux (SPOC) dans les entités concernées,, • analyser et documenter :, • les exigences réglementaires locales et centrales applicables aux produits TA et HFS,, • les dispositifs d’évaluation des risques AML,, • la documentation existante (spécifications, analyses d’écart, procédures, SOP),, • les derniers exercices de fine-tuning,, • l’inventaire des scénarios, modèles, paramètres et sources de données,, • les volumes et typologies d’alertes, délais de traitement et taux de clôture L1,, • les processus et procédures de traitement des alertes. Objectif 2 – Étudier la convergence des outils de monitoring Le consultant devra : • comparer les modèles et scénarios existants des outils,, • identifier les redondances et les opportunités de rationalisation,, • analyser la faisabilité fonctionnelle et technique d’un outil unique couvrant TA et HFS,, • formuler une recommandation argumentée,, • organiser et sécuriser la validation auprès des parties prenantes (métiers, conformité, IT, équipes centrales et locales). Objectif 3 – Définir et lancer le dispositif cible En cas de décision favorable, le consultant devra : • définir une feuille de route de convergence vers un dispositif unique,, • cadrer le plan de décommissionnement de l’outil historique HFS,, • piloter les chantiers :, • alimentation et qualité des données,, • paramétrage et fine-tuning des modèles,, • segmentation et clustering des populations clients,, • définir un Target Operating Model (TOM),, • proposer le dispositif de formation associé,, • harmoniser les procédures opérationnelles (SOP),, • lancer les premiers travaux de mise en œuvre. Livrables attendus • supports et comptes rendus de kick-off et de clôture,, • supports et animation des instances projet (comitologie),, • organisation projet et planning global,, • présentation et cartographie du plan d’offshoring,, • analyse d’impact sur les volumes d’alertes et les effectifs (FTE),, • une ou plusieurs propositions de Target Operating Model et validation,, • rédaction et validation des SLA,, • rédaction, mise à jour et validation des procédures opérationnelles (SOP),, • support de formation dédié à l’activité Transfer Agency et au traitement des alertes pour les équipes L1 du hub Portugal. Profil recherché Consultant(e) senior ou manager avec expérience confirmée sur : • des projets AML-CTF,, • des dispositifs de transaction monitoring. Bonne maîtrise : • des modèles et scénarios de détection,, • des exercices de fine-tuning,, • des organisations L1 / L2 / L3. Expérience en environnement : • banque,, • securities services,, • asset servicing ou asset management., • Excellente capacité de coordination en environnement international., • Très bonne posture PMO et Business Analyst., • Capacité à travailler avec des équipes métiers, conformité et IT. ANGLAIS COURANT INDISPENSABLE.