Specialista criminalità finanziaria con fluenza in italiano
8 days ago
City of London
Se sei un investigatore di criminalità finanziaria con fluenza in italiano, esperienza in normative, rilevazione delle frodi e tecniche investigative, stiamo cercando proprio te! In questo ruolo nell’ambito dei reati finanziari, avrai una forte passione per la tutela dell’integrità finanziaria, il raggiungimento dell’eccellenza operativa e la capacità di guidare con l’esempio. Questa posizione è completamente da remoto, offre un interessante pacchetto retributivo e numerosi benefici. • Essere il punto finale di escalation per casi complessi e valutazioni del rischio, • Supportare gli altri membri del team con la tua esperienza in criminalità’ finanziaria, • Condurre indagini ad alto rischio in materia di criminalità finanziaria, garantendo la conformità normativa, • Collaborare con le principali parti interessate per ottimizzare le strategie di prevenzione delle frodi, • Contribuire al miglioramento operativo identificando trend e proponendo soluzioni efficaci Cerchiamo un/una professionista con italiano madrelingua e fluente in inglese, che abbia maturato esperienza nella gestione di complesse indagini di reati finanziari all’interno del settore bancario o dei servizi finanziari. Si tratta di un’opportunità ideale per chi possiede una solida esperienza nelle attività di verifica e monitoraggio relative a: • Prevenzione e individuazione delle frodi, • Conformità normativa (Regulatory Compliance), • Antiriciclaggio (AML), • Enhanced Due Diligence (EDD), • Verifica della clientela (KYC), • Valutazione del rischio, • Riciclaggio di denaro/Antiriciclaggio (AML), • Appropriazione indebita, • Corruzione e concussione, • Evasione fiscale, • Falsificazione di documenti, • Transazioni sospette Questa posizione è particolarmente adatta a chi desidera ampliare la propria esperienza nel mercato europeo. Si prega di notare che non è prevista sponsorizzazione per il visto; è pertanto necessario essere già residenti nel Regno Unito e in possesso del diritto di lavorare nel Paese. Questa posizione 100% da remoto inizierà a gennaio 2027, con il processo di selezione che prenderà il via da ottobre 2026. La retribuzione indicata include un premio per la lingua italiana. • Bonus legato alle performance, • Assicurazione sanitaria privata, • Employee Assistance Programme (EAP), • Programmi dedicati al benessere, • Politica ferie particolarmente vantaggiosa, • Contributo per l’allestimento della postazione di lavoro da remoto, • Pranzi mensili offerti dall’azienda, • Regali e riconoscimenti per celebrare occasioni speciali, • Retail Banking Dal lunedì al venerdì con turni flessibili di 8,5 ore tra le 7:00 e le 18:30, con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane, • oppure Turno fisso dalle 12:00 alle 20:30, • Business Banking 08:00 - 16:30, • Business Banking 09:00 - 17:30, • Business Banking 12:00 - 20:30 (con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane), • In alternativa Dal lunedì al venerdì, turno fisso dalle 12:00 alle 20:30, • Italiano a livello madrelingua e fluenza in inglese, • Solida esperienza in ambito dell’investigazione dei reati finanziari oppure conoscenza approfondita dei processi di screening nel Business Banking, • Comprovata capacità di gestire indagini complesse ed escalation ad alto rischio, • Conoscenza aggiornata delle principali tematiche e normative relative ai crimini finanziari nel Regno Unito e nell’Unione Europea #J-18808-Ljbffr