Analista AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime.
hace 7 días
Madrid
¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime. May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones, para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario. La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking, incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales. El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos. • Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring, investigando transacciones, clientes y contrapartes., • Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones., • Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos., • Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre la actividad de clientes globales., • Investigar operaciones relacionadas con Corporate Banking, Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro., • Utilizar sistemas internos, fuentes abiertas, búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información., • Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de potencial actividad sospechosa., • Garantizar la correcta trazabilidad, registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos., • Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de AML y Compliance, tanto a nivel local como global., • Elaborar y elevar reportes internos de operaciones o actividades sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos., • Identificar y escalar posibles vínculos con sanciones internacionales u otras áreas de riesgo de Financial Crime., • Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de AML Compliance Officers o reguladores., • Realizar controles de Quality Control (QC) y revisiones “4 eyes” sobre las alertas analizadas, incluyendo revisiones de Client Due Diligence (CDD) para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal., • Actuar como referente en materia de AML, proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias., • Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance., • Preparar informes periódicos y Management Information (MI), incluyendo KPIs y KRIs, así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias., • Contribuir a la mejora continua de los controles de Transaction Monitoring, incluyendo escenarios, umbrales y reportes., • Participar en la creación, actualización y revisión de procedimientos de Transaction Monitoring., • Identificar posibles debilidades en procesos y necesidades adicionales de formación., • Licenciatura o titulación universitaria., • Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML, Financial Crime o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude., • Experiencia en procesos de Financial Crime Risk Management, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo., • Experiencia previa en el sector financiero/bancario., • Conocimiento de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking., • Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones, incluyendo ONU, US OFAC y Unión Europea., • Experiencia en Transaction Monitoring, AML, CTF, KYC/CDD y análisis de operaciones sospechosas., • Buenas capacidades analíticas y de interpretación financiera, con habilidad para transformar información compleja en conclusiones e informes claros., • Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint., • Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check, así como investigación mediante fuentes abiertas., • Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como hablado., • Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés, con capacidad para elaborar análisis objetivos, documentados y basados en evidencias., • Disponibilidad para trabajar en horario de 9:00 a 18:00 h., • Proactividad, • Afán de superación., • Empatía y capacidad de trabajo en equipo., • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle, • Orientación al cliente., • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas., • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc., • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional., • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel., • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. #J-18808-Ljbffr