Analyste Lutte Anti Blanchiment (h/f)
il y a 5 jours
Puteaux
Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d’un recrutement en CDI. Vos missions : • Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires., • Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin., • Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe)., • Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe., • Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction. Votre Profil : Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment. Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans. Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.