Compliance jobs in MajadahondaCreate job alerts

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Business Analyst - Credit Risk & Compliance. Experience on core banking applications and Risk & Compliance architectures (AML, Collections, credit risk decisioning). Demonstrable functional and technical knowledge on Risk and Compliance architectures.

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Seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor/a Sr Compliance para incorporarse en uno de nuestros proyectos para un Organismo Público con formación Universitaria. Compliance, dentro del sector de IT: Desarrollo e infraestructuras.

Data Protection & AI Compliance Lead. You will be part of a global Data Protection & AI Compliance team, working closely with internal stakeholders and client teams to ensure the delivery of privacy-compliant software development services. You’ll serve as a key point of contact for compliance, ri...

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Descripción del Puesto:Buscamos un Compliance Engineer que se encargue de liderar la gestión y aseguramiento del cumplimiento normativo en proyectos internacionales.

ESG (Compliance Sostenibilidad, antes conocido como Responsabilidad Social Corporativa). Valorable conocimiento y experiencia en PBC, compliance fiscal, análisis de riesgos, ESG, …. Se requiere experiencia en diseño e implantación de Compliance Penal y Anticorrupción.

Descripción del Puesto :Buscamos un Compliance Engineer que se encargue de liderar la gestión y aseguramiento del cumplimiento normativo en proyectos internacionales.

Buscamos un Head of Compliance para importante Broker operador de mercado de capitales ubicada en Madrid.

Descripción del Puesto:Buscamos un Compliance Engineer que se encargue de liderar la gestión y aseguramiento del cumplimiento normativo en proyectos internacionales.

Provide legal advice on matters directly related to the pharmaceutical industry: review of promotional material, compliance with codes of conduct, review of sponsorships agreements, transfers of value disclosure to HCP/HCO, legal support on Farmaindustria matters, etc.

The mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program. Analysts collaborate wit...

El/la candidato/a ideal será responsable de supervisar todas las decisiones y actividades relacionadas con los impuestos en la organización, a nivel nacional e internacional.Nos ayudará a mantener el cumplimiento fiscal y a estar actualizados sobre las nuevas leyes tributarias.Realizar investigac...

Abogado especializado en Compliance (H/M). Penales (Compliance Penal conforme a la UNE19600 y 19601. Fiscales (Compliance Fiscal conforme a la UNE 19602.

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Reporting to OW Head of Compliance, based in OW Headquarters in Madrid, this position will support OW Corporate Ethics and Compliance Department in the design, implementation and monitoring of OW Ethics and Compliance Program for headquarters, business units and projects in the different geograph...

Oportunidad de desarrollo profesional en el área PBC + Compliance, formando parte de una compañía. Se valorará formación específica en PBC y Compliance.

Para reforzar nuestro departamento de Compliance/Penal, precisamos incorporar, en Madrid, un Abogado especializado en Compliance (H/M) que, en dependencia directa del Responsable del departamento tendrá como principales funciones:- Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos:- Penale

We are currently seeking a Regulatory Compliance Engineer to to join our team based in Madrid. As a Regulatory Compliance Engineer your main accountabilities will be:. To define, set and implement the CE marking strategy and the Regulatory Compliance plan.

Estamos seleccionando un/a "Trade Compliance" para una empresa de distribución líder en Europa, de repuestos para equipos de catering, máquinas de café, vending y electrodomésticos, con más de 40 años de experiencia en el sector. Formarás parte del equipo de "Compliance", rep

Addressing instances of non-compliance and mitigating operational and compliance risks. ESSENTIAL - Familiarity with relevant compliance tools and platforms. Cybersecurity Compliance Lead Analyst.

As aCompliance Monitoring Auditorin Avincis, you will monitor, maintain and improve the quality system to comply with applicable regulations. MAIN RESPONSABILITIESIncident and Accident InvestigationPerform internal audits to verify compliance with Part 145, Part M, Part 21, military regulations (...

Elaboración y revisión de Políticas y procedimientos en materia de Compliance Penal. Valorable Máster en Compliance. Valorable Certificación de Compliance, por ejemplo, Certificación CESCOM.

Participate in the ongoing review of acceptance policies and risk scoring mechanisms- Help implement and optimize internal processes and SOPs, contributing to the company’s 1st and 2nd lines of defense- Collaborate with Sales, Legal, Finance, and Product teams to support compliance throughout th

Seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor/a Sr Compliance para incorporarse en uno de nuestros proyectos para un Organismo Público con formación Universitaria. Compliance, dentro del sector de IT: Desarrollo e infraestructuras.

E-Frontiers is partnering with a leading global tech consultancy to find aData Protection & AI Compliance Leadto cover a maternity leave. About the RoleYou will be part of a global Data Protection & AI Compliance team, working closely with internal stakeholders and client teams to ensure the

Conocimiento en Compliance· Nivel alto de Inglés (deseable C1)Actividades a realizar:Proyectos de análisis, implantación y formación sobre el RGPD.

Empresa del sector pharma está buscando la figura de Legal&Compliance Office para proporcionar soporte legal y garantizar el cumplimiento normativo en la filial. Gestionar el canal de denuncias y coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el programa de Compliance. Requisitos:-M

Consultora nacional especializada en dar soluciones integrales a empresas en materia de consultoria jurídica especializada, selecciona por necesidades de demanda, asesores/as comerciales para la oferta de estos servicios a empresas.Buscamos Agentes Comerciales, con perfil claramente comercial con...

Cybersecurity Compliance & Analytics Analyst – Financial Services – Up to £110k + package – MalagaOverview:We have recently partnered with a leading Financial Services organisation who are currently looking for a detail-oriented and collaborative Compliance Analyst to join their cybersecu

ABOUT THIS ROLEThe mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis ProgramROLES & RE

SCFGS_I_Gestor de proyectos ComplianceCountry: SpainSantander Consumer Finance Global Services está buscando un/a Gestor de proyectos Compliance para nuestras oficinas en Madrid. QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComoGestor de proyectos Compliance, tu objetivo seráliderar y supervisar proyectos de Complian

Buscamos Consultores (experiencia de más de 2-3 años) y Consultores Seniors (experiencia de más de 4-6 años) para que se incorporen a nuestra práctica de Business Banca, donde están encuadrados los profesionales que trabajan en Riesgos & Compliance con un fuerte foco metodológico.

Your Responsibilities :Support transaction monitoring within the transaction monitoring framework, with a focus on transactions related to cryptocurrencies and distributed ledger technology (DLT)Conduct additional investigations and analyses of suspicious payments and patternsPerform background c...

We are partnering with a rapidly scaling Payment Orchestration company to find a Compliance & Security Team Lead to head up their compliance and security functions. As theCompliance & Security Team Lead, you will play a critical role in ensuringregulatory compliance, maintaining high securit

Key information :Team :Wholesales and Gas Trading ComplianceExperience level : +2 yearsRequirements :English C1 + Bachelor's degree or higher + Experience as Compliance Analyst + Knowledge of LNG / Gas IndustryThe team you are joining :You will join the Wholesales Gas and Trading Compliance Team

Pharmacovigilance (PV) Quality Oversight :Implement, and maintain a comprehensive worldwide Quality and Compliance risk-based strategy for pharmacovigilance processes, ensuring compliance with global regulations and guidelines. The Clinical Quality Compliance Lead will be responsible for ensuring...

DPOs)Management and improvement of processes for the fulfilment of requests to exercise GDPR rightsReviewing and negotiation of data protection agreementsReviewing and implementation of data protection requirements during service provider on- and offboardingPlanning and execution of data protecti...

A partir de 4 años de experiencia en funciones de Compliance (valorable, en empresas vinculadas al sector Real Estate). Qué ofrecemos:Oportunidad de liderar la función de Compliance en una posición de nueva creación, con responsabilidad sobre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

About This RoleThe mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program. Collabora...

Crear una alerta de empleo para esta búsquedaWe’re on a mission to make money work for everyone.We’re waving goodbye to the complicated and confusing ways of traditional banking.With our hot coral cards and get-paid-early feature, combined with financial education on social media and our award

Descripción del trabajoWe are a global leader in human resources technology, offering the latest AI and machine learning-enhanced payroll, tax, human resources, benefits, and much more.We believe our people make all the difference in cultivating an inclusive, down-to-earth culture that welcomes i...

La persona incorporada, formará parte de nuestro equipo corporativo de compliance y liderando el área, se encargará en entre otras funciones de:Liderar la función de Compliance a nivel Global. Certificación Internacional de Compliance y Certificado de Compliance CESCOM. Experiencia de más de 1

Buscamos Consultores (experiencia de más de 2-3 años) y Consultores Seniors (experiencia de más de 4-6 años) para que se incorporen a nuestra práctica de Business Banca, donde están encuadrados los profesionales que trabajan en Riesgos & Compliance con un fuerte foco metodológico.

Responsible for ensuring compliance controls are defined, documented, and aligned with compliance requirements; IT risks are identified, tracked, and managed. Create the framework that encompasses all documents, processes, and activities around CSV, Compliance, and Risk Management and ensure thes...

Ensuring training on compliance requirements are identified and delivered in a timely manner. Experience of working in one or more of these areas is preferred: Legal, compliance/regulatory, operational excellence, risk. This person will be responsible for overseeing the compliance and corporate g...