Compliance jobs in AlcobendasCreate job alerts

Perform annual customs audits : Conduct audits for each entity to identify potential non-compliance and implement mitigation actions. Stay updated on customs regulations : Continuously monitor regulatory changes that may impact the organization and ensure compliance. What you will doManage and co...

Provide legal advice on matters directly related to the pharmaceutical industry: review of promotional material, compliance with codes of conduct, review of sponsorships agreements, transfers of value disclosure to HCP/HCO, legal support on Farmaindustria matters, etc.

DescripciónThis position will be responsible for supporting and driving certain portions of the T&O; SOX Audit.The role will be responsible for managing and supporting examinations (internal & external), and all stakeholders involved.The role will involve collection, review, and analysis o

Seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor/a Sr Compliance para incorporarse en uno de nuestros proyectos para un Organismo Público con formación Universitaria. Compliance, dentro del sector de IT: Desarrollo e infraestructuras.

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

We are currently seeking a Regulatory Compliance Engineer to to join our team based in Madrid. As a Regulatory Compliance Engineer your main accountabilities will be:. To define, set and implement the CE marking strategy and the Regulatory Compliance plan.

Seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor/a Sr Compliance para incorporarse en uno de nuestros proyectos para un Organismo Público con formación Universitaria. Compliance, dentro del sector de IT: Desarrollo e infraestructuras.

Data Protection & AI Compliance Lead. You will be part of a global Data Protection & AI Compliance team, working closely with internal stakeholders and client teams to ensure the delivery of privacy-compliant software development services. You’ll serve as a key point of contact for compliance, ri...

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Se requiere experiencia en diseño e implantación de Compliance Penal y Anticorrupción. Para reforzar nuestro departamento de Compliance/Penal, precisamos incorporar, en Madrid, un. Abogado especializado en Compliance (H/M).

The mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program. Analysts collaborate wit...

Seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor/a Sr Compliance para incorporarse en uno de nuestros proyectos para un Organismo Público con formación Universitaria. Compliance, dentro del sector de IT: Desarrollo e infraestructuras.

Para reforzar nuestro departamento de Compliance/Penal, precisamos incorporar, en Madrid, un. Abogado especializado en Compliance (H/M). Penales (Compliance Penal conforme a la UNE19600 y 19601.

El/la candidato/a ideal será responsable de supervisar todas las decisiones y actividades relacionadas con los impuestos en la organización, a nivel nacional e internacional.Nos ayudará a mantener el cumplimiento fiscal y a estar actualizados sobre las nuevas leyes tributarias.Realizar investigac...

RoleAssist in the preparation and documentation of the creation and implementation related to ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 27001:2022 (Information Security), and ISO 27701:2019 (Privacy Information Management) and market based sustainability requirementsCoordinate and maintain document...

Reporting to OW Head of Compliance, based in OW Headquarters in Madrid, this position will support OW Corporate Ethics and Compliance Department in the design, implementation and monitoring of OW Ethics and Compliance Program for headquarters, business units and projects in the different geograph...

Participate in the ongoing review of acceptance policies and risk scoring mechanisms- Help implement and optimize internal processes and SOPs, contributing to the company’s 1st and 2nd lines of defense- Collaborate with Sales, Legal, Finance, and Product teams to support compliance throughout th

Business Analyst - Credit Risk & Compliance. Experience on core banking applications and Risk & Compliance architectures (AML, Collections, credit risk decisioning). Demonstrable functional and technical knowledge on Risk and Compliance architectures.

As aCompliance Monitoring Auditorin Avincis, you will monitor, maintain and improve the quality system to comply with applicable regulations. MAIN RESPONSABILITIESIncident and Accident InvestigationPerform internal audits to verify compliance with Part 145, Part M, Part 21, military regulations (...

Senior Compliance Officer – Transaction Monitoring (m/f/d). Currently, the portfolio in Spain includes software development, cloud-based ICT operations, application management, and compliance services. At least 3 years of professional experience in compliance within the financial industry.

Empresa del sector pharma está buscando la figura de Legal&Compliance Office para proporcionar soporte legal y garantizar el cumplimiento normativo en la filial. Gestionar el canal de denuncias y coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el programa de Compliance. Requisitos:-M

The mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program. Analysts collaborate wit...

Cybersecurity Compliance & Analytics Analyst – Financial Services – Up to £110k + package – MalagaOverview:We have recently partnered with a leading Financial Services organisation who are currently looking for a detail-oriented and collaborative Compliance Analyst to join their cybersecu

Addressing instances of non-compliance and mitigating operational and compliance risks. Coordinating and managing regular Cybersecurity compliance tasks. ESSENTIAL - Familiarity with relevant compliance tools and platforms.

Estamos seleccionando un/a "Trade Compliance" para una empresa de distribución líder en Europa, de repuestos para equipos de catering, máquinas de café, vending y electrodomésticos, con más de 40 años de experiencia en el sector. Formarás parte del equipo de "Compliance", rep

El candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de compliance:. Diseño, revisión e implantación de Modelos de Compliance Penal (Prevención y detección de delitos). Elaboración y revisión de Políticas y procedimientos en materia de Compliance Penal.

ABOUT THIS ROLEThe mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis ProgramROLES & RE

Se valorará formación específica en PBC y Compliance. Oportunidad de desarrollo profesional en el área PBC + Compliance, formando parte de una compañía.

E-Frontiers is partnering with a leading global tech consultancy to find aData Protection & AI Compliance Leadto cover a maternity leave. About the RoleYou will be part of a global Data Protection & AI Compliance team, working closely with internal stakeholders and client teams to ensure the

Para nosotros, el trabajo no es solo la innovación tecnológica, se trata de conectar a las personas para crear mejores soluciones para la vida cotidiana.Ofrecemos una avanzada cartera de servicios de consultoría, aplicaciones, procesos de negocio, nube e infraestructura a empresas y gobiernos de ...

Currently, the portfolio in Spain includes software development, cloud-based ICT operations, application management, and compliance services. Your Responsibilities:Support transaction monitoring within the transaction monitoring framework, with a focus on transactions related to cryptocurrencies ...

Buscamos un Head of Compliance para importante Broker operador de mercado de capitales ubicada en Madrid.

Fiscales (Compliance Fiscal conforme a la UNE 19602. ESG (Compliance Sostenibilidad, antes conocido como Responsabilidad Social Corporativa). Valorable conocimiento y experiencia en PBC, compliance fiscal, análisis de riesgos, ESG, …Buen nivel de inglés (mínimo B2) hablado y escritoUsuario avan

Consultora nacional especializada en dar soluciones integrales a empresas en materia de consultoria jurídica especializada, selecciona por necesidades de demanda, asesores/as comerciales para la oferta de estos servicios a empresas.Buscamos Agentes Comerciales, con perfil claramente comercial con...

Qué podrás hacer?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal d

Conocimiento en Compliance· Nivel alto de Inglés (deseable C1)Actividades a realizar:Proyectos de análisis, implantación y formación sobre el RGPD.

Minimum RequirementsCompliance or Ethics & Risk master or post graduate degree in economics or law degree.

Desde el grupo PROEDUCA, buscamos un Especialista Jurídico especializado en Compliance su misión principal será la de dar apoyo a la función interna de compliance.

Key information :Team :Wholesales and Gas Trading ComplianceExperience level : +2 yearsRequirements :English C1 + Bachelor's degree or higher + Experience as Compliance Analyst + Knowledge of LNG / Gas IndustryThe team you are joining :You will join the Wholesales Gas and Trading Compliance Team

Pharmacovigilance (PV) Quality Oversight :Implement, and maintain a comprehensive worldwide Quality and Compliance risk-based strategy for pharmacovigilance processes, ensuring compliance with global regulations and guidelines. The Clinical Quality Compliance Lead will be responsible for ensuring...

Your Responsibilities :Support transaction monitoring within the transaction monitoring framework, with a focus on transactions related to cryptocurrencies and distributed ledger technology (DLT)Conduct additional investigations and analyses of suspicious payments and patternsPerform background c...

A partir de 4 años de experiencia en funciones de Compliance (valorable, en empresas vinculadas al sector Real Estate). Qué ofrecemos:Oportunidad de liderar la función de Compliance en una posición de nueva creación, con responsabilidad sobre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.