Risk & Fraud Lead
hace 2 días
Alcobendas
pstrongBuscamos una persona para liderar la función de Risk Fraud de una compañía digital regulada, con ownership sobre fraude en pagos, juego, KYC/verificación documental, abuso promocional y coordinación de un equipo operativo. /strong /ppbr/ppEnstrong Solcasino /strong estamos construyendo una marca más visible, más reconocible y más relevante dentro del entretenimiento online regulado.Buscamos personas con hambre, criterio, mentalidad analítica y dominio natural de lo digital, los datos, la creatividad y la inteligencia artificial. Gente rápida, curiosa y con ganas de construir. Personas que quieran asumir responsabilidad, aportar ideas y tener impacto real en una compañía en crecimiento /ppbr/ppBuscamos un/stronga Risk Fraud Le /strongad para liderar la función de riesgos y fraude de Solcasino. Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación digital regulada, especialmente estrongn medios de pago, retiradas, verificación documental, comportamiento de juego, abuso promocional, multiaccounting y patrones irregulares de usuario. /strongQueremos incorporar a una persona con experiencia real en fraude, riesgo operativo, pagos, KYC, AML, Trust Safety, fintech, iGaming, e-commerce, marketplaces o plataformas digitales con volumen transaccional. No buscamos un perfil puramente legal, ni un analista junior, ni una persona enfocada únicamente en revisión documental. Buscamos a alguien capaz de tomar ownership del área, combinar análisis con criterio operativo y liderar un equip0 /ppTrabajará muy cerca de Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service, BI/Data y Dirección. Además, liderará y coordinará al equipo operativo de fraude. /ppbr/ppTu misión será construir una función de Risk Fraud más sólida, preventiva y medible. Deberás ordenar criterios, mejorar procesos, definir alertas, revisar patrones de riesgo, formar al equipo, priorizar casos sensibles y asegurar que la compañía toma mejores decisiones frente al fraude. Buscamos una persona que sepa bajar al detalle de los casos, pero también elevar la mirada para identificar tendencias, impacto económico, riesgos emergentes y mejoras de procesos. /ppbr/ppstrongQué harás /strong /pulliLiderar la función de Risk Fraud /liliCoordinar, acompañar y desarrollar al equipo operativo de fraude. /liliDefinir criterios de revisión y decisión para casos de fraude, riesgo de pago, verificación documental y comportamiento irregular. /liliAnalizar riesgos vinculados a depósitos, retiradas, métodos de pago, chargebacks, wallets, tarjetas, transferencias u otros medios de pago. /liliSupervisar casos de posible fraude documental, inconsistencias de identidad, uso indebido de credenciales, cuentas duplicadas o patrones sospechosas. /liliIdentificar y mitigar riesgos relacionados con abuso promocional, bonus abuse, multiaccounting, colusión, comportamiento de juego irregular o explotación de mecánicas. /liliMejorar procesos de revisión de retiradas, validación de usuarios y gestión de alertas. /liliTrabajar con Payments para reforzar controles en medios de pago, credenciales, depósitos, retiradas y chargeback. /liliColaborar con Compliance y Legal en procesos KYC, AML, verificación documental, juego responsable y gestión de casos sensibles. /liliCoordinarse con Customer Service para asegurar que los casos de usuario se gestionan con criterio, trazabilidad y consistencia. /liliTrabajar con BI/Data para construir dashboards, alertas, KPIs, reporting y análisis de impacto económico del fraude. /liliDocumentar procedimientos, criterios de decisión, tipologías de fraude y protocolos de actuación, /liliProponer mejoras en reglas, automatizaciones, herramientas antifraude, flujos de revisión y sistemas de detección. /liliReportar periódicamente a Dirección los principales riesgos, tendencias, métricas, incidencias y medidas adoptadas. /liliFormar al equipo operativo para mejorar criterio, consistencia, productividad y calidad de revisión. /li /ulpbr/ppstrongQué buscamos /strong /pulliExperiencia real en fraude, risk operations, payments risk, KYC, AML operations, Trust Safety, financial crime, e-commerce risk, marketplace risk, fintech, pagos o iGaming. /liliConocimiento práctico de riesgos asociados a depósitos, retiradas, chargebacks, métodos de pago y verificación de identidad. /liliCapacidad para analizar patrones de comportamiento y detectar actividad irregular. /liliExperiencia con revisión documental, KYC, validación de identidad o procesos de onboarding/verificación. /liliMentalidad analítica y comodidad trabajando con datos, Excel/Sheets, dashboards y reporting. /liliCriterio operativo para tomar decisiones en casos sensibles, equilibrando riesgo, cumplimiento, experiencia de usuario e impacto económico. /liliCapacidad para definir procesos, controles, alertas, criterios de escalado y protocolos de actuación. /liliExperiencia liderando, coordinando o supervisando equipos operativos. /liliComunicación clara y capacidad para trabajar con Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service, BI/Data y Dirección. /liliPersona rigurosa, ordenada, firme, resolutiva y con alto sentido de ownerchip. /liliDisponibilidad para trabajar desde Madrid y coordinarse con equipos ubicados en otras sedes. /li /ulpbr/ppstrongNos interesa especialmente si vienes de alguno de estos entornos /strong /pullistrongiGaming / apuestas deportivas / casino /strongonline: fraude de juego, bonus abuse, multiaccounting, KYC, pagos, retiradas, AML, patrones de usuario o riesgo operacional /lilistrongFintech / pagos / PSPs / wallets / banca d /strongigital: payments risk, chargebacks, fraude transaccional, KYC, AML, onboarding, verificación documental o transaction monitoring. /lilistrongE-commerce / marketplaces / ap /strongps B2C: abuso promocional, cuentas falsas, fraude de usuario, chargebacks, riesgo transaccional, Trust Safety o revisión de comportamiento. /lilistrongEmpresas de verificación de identidad / KYC / anti /strongfraude: revisión documental, identity verification, fraude documental, señales de riesgo, herramientas antifraude o análisis de patrones. /lilistrongFinancial Crime / AML Oper /strongations: siempre que tengas experiencia operativa y capacidad para trabajar en entornos ágiles, no solo desde una perspectiva normativa. /li /ulpbr/ppstrongValoraremos especialmente /strong /pulliExperiencia previa en iGaming, casino online, apuestas deportivas, fintech, pagos o plataformas digitales con alto volumen transaccional. /liliConocimiento de fraude en tarjetas, wallets, transferencias, chargebacks, métodos alternativos de pago o abuso de credenciales. /liliExperiencia en bonus abuse, multiaccounting, duplicidad de cuentas, fraude documental, patrones de juego sospechosos o abuso de promociones. /liliConocimiento de herramientas antifraude, KYC, AML, verificación documental, device fingerprinting, transaction monitoring o payment monitoring. /liliCapacidad para construir reporting operativo y KPIs de fraude. /liliExperiencia formando o liderando equipos de analistas. /liliInglés profesional. /li /ulpbr/ppstrongNo eres el perfil si... /strong /pulliTu experiencia es únicamente legal o compliance normativo, sin gestión operativa de fraude /lilio riesgo.Solo has trabajado en atención al cliente sin exposición clara a pagos, fraude, KYC o revisión de casos. /liliBuscas una posición puramente analítica sin liderazgo de equipo ni toma de decisiones operativas. /liliTu experiencia se limita a revisión documental básica sin análisis de patrones, pagos o comportamiento de usuario. /liliNo te sientes cómodo/a trabajando con datos, casos sensibles, presión operativa y coordinación con varias áreas. /li /ulpbr/ppstrongQué ofrecemos /strong /pulliUn rol clave en una compañía digital regulada y en crecimiento. /liliOwnership real sobre la función de riesgos y fraude /liliLiderazgo de un equipo operativo especializado /liliContacto directo con Dirección, Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service y BI/Data. /liliCapacidad para ordenar, profesionalizar y mejorar procesos críticos del negocio. /liliUn entorno exigente, dinámico y con impacto directo en la protección de la compañía. /liliParticipación en proyectos de automatización, alertas, reporting, verificación documental, pagos y mejora de controles. /li /ulpbr/ppSi tienes experiencia en fraude, riesgo operativo, pagos, KYC, Trust Safety, fintech, iGaming, e-commerce o plataformas digitales con riesgo transaccional, y quieres liderar una función crítica con impacto directo en negocio, queremos conocerte. /ppconocerte. /ppbr/ppEnvíanos tu candidatura y cuéntanos brevemente qué tipo de fraude o riesgos has gestionado, en qué sector o tipo de operación, si has trabajado con pagos, KYC, documentación, chargebacks o comportamiento de usuario, si has liderado o coordinado, qué mejoras de proceso, controles o alertas has impulsado /p